Koronavirusi, që është kthyer në epiqendër të zhvillimeve globale, ka vënë alarmin në disa aspekte. Përveç emergjencës shëndetësore dhe efekteve...
EtiketePastrim parash
Shqipëria, ndër vendet e para në botë që do të rregullojë kriptomonedhat nëpërmjet blockchain. Rreziqet sipas BSH, AMF dhe pse nuk e rregullojnë vendet e tjera...
Princi i Kurorës Saudite Mohamed bin Salman ka ndaluar princat kundërshtarë me besnikëri të dyshimtë të udhëtojnë jashtë vendit dhe të kufizojnë pranimin e...
Futbolli profesionist është përfshirë nga Bashkimi Evropian në listën e zezë të aktiviteteve, të cilat duhet të monitorohen në vazhdimësi për të evituar...
Subjektet që kanë detyrimin e raportimit të aktiviteteve të dyshimta pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave kanë dërguar vitin e shkuar 1525...
Pas skandalit me mashtruesin indian te 1 mld dollareve qe u be edhe konsull nderi, vjen reagimi i Grupi ‘Sandesara’, i themeluar nga dy vëllezërit indianë, të...
Është arrestuar në Shqipëri, kunati i dy vëllezërve indianë të cilët janë në kërkim ndërkombëtar për pastrim të parave në vlerën 725 mln dollarë. Hitesh Patel...
Raporti i Moneyval për Shqipërinë, lidhur me masat ndaj parandalimit të pastrimit të parave, tërhiqte vëmendjen në një sërë aspektesh për qeverinë shqiptare...
Rritja ekonomike në vitin 2019 do të jetë më e ulët. Mungesa e investimeve të mëdha dhe e një klime të përshtatshme për rritjen e investimeve të brendshme dhe...
Pushtetarët shqiptarë kanë nisur tentativat për të fshehur paratë e korrupsionit tani që po afron ngritja e SPAK. Gazeta ka publikuar me dhjetra raporte që...
Një raport i Europol-it ka dokumentuar atë se si është duke përdorur Evropën organizata separatiste terroriste, PKK. “Raporti i Vitit 2018 për Gjendjen dhe...
Me shembuj dhe raste konkrete Njësia e Inteligjencës Financiare ka pasqyruar se si i pastrojnë paratë politikanët në Kosovë. Sipas raporti të këtij...
Transparencë dhe fakte. Me këtë moto Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ( KPK) motori i vettingut, ka filluar këtë javë sesionet e dëgjesave publike të...
Analisti Fatos Lubonja u shpreh se dëgjesat e Edi Ramës me qytetarët e Vlorës ditën e sotme, janë një “show” i tij pas fitores në zgjedhje. Sipas Lubonjës...
Prokuroria e Krimeve te Rënda kërkon në gjykatë sekuestrimin e pasurive të deputetit të Partisë Socialiste, Alfred Peza. Anëtari i parlamentit nga radhët e...
